五礦稀土董事會(huì)議事規(guī)則

1、五礦稀土股份有限公司公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則第一條為了明確五礦稀土股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策中的作用，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）等有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。第二條第二條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第二章第

2、二章董事會(huì)的性質(zhì)董事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)職權(quán)第三條第三條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)受股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)，依法對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；1（十三）向股東大會(huì)報(bào)告董事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露；（十四）制訂公司

3、的基本管理制度；（十五）制訂《公司章程》的修改方案；（十六）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十八）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)。第三章第三章董事長(zhǎng)的職權(quán)董事長(zhǎng)的職權(quán)第五條第五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條董事長(zhǎng)不