中國金融業(yè)反洗錢測試準入培訓在線判斷題

1、1、交易報告量是衡量金融機構可疑交易報告工作的最主要的標準。BA.對B.錯2、金融機構可區(qū)分新客戶和既有客戶、自然人客戶和非自然人客戶等不同群體的風險狀況，設置差異化的風險評級標準。AA.對3、要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標。BA.對B.錯4、反洗錢培訓階段性測試、終結性測試包90分以上，QQ10091992，省心安心。AA.對B.錯5、金融機構在對電話、網(wǎng)絡、自助銀行ATM機等非面對面客戶進行身份識別時，應等同于

2、對以柜臺方式提供服務的客戶身份識別要求。BA.對B.錯6、金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，不能解除臨時凍結。BA.對B.錯7、反洗錢內(nèi)部控制并不是各種制度、管理辦法的簡單堆砌而是一個有特定目標的涉及制度、組織、方法、程序的綜合體系它體現(xiàn)在銀行的日常經(jīng)營管理和各項業(yè)務活動中。AA.對B.錯應立即向中國人民銀行及其分支機構進行報告。AA.對B.錯14、客戶身份資料和交易記錄涉及正在

3、被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。BA.對B.錯15、反洗錢培訓階段性測試、終結性測試包90分以上，QQ10091992，省心安心。AA.對B.錯16、金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的信息應予以保密，不得向任何單位和個人提供。BA.對B.錯15、在已實現(xiàn)按客戶管理的前提下，對于在同一金融機構同一戶名下的不同賬戶間交易，金融