董事會辦公室部門職責

1、第1頁共4頁董事會辦公室崗位職責董事會辦公室崗位職責部門職能部門職能一、在董事會和董事長領導下，根據《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會議事規(guī)則》負責處理董事會日常工作。二、負責股東會、董事會的籌備、召開等有關組織活動，起草并審核以董事會名義發(fā)出的文件信函。三、負責規(guī)范董事會的議事程序，為董事會決策提供意見或建議，協助董事會在行使職權內遵守國家法律法規(guī)、公司章程和其他相關規(guī)章制度。四、制訂董事會辦公室年度工作計劃，做好年終總結工作。五

2、、負責董事會對政府機關部門和行業(yè)管理部門的年度總結和其他報告。六、負責與董事單位保持日常工作聯系及有關材料的寄送工作認真保管好董事會的文件，并及時做好文件的歸檔工作。七、密切聯絡各董事，匯報工作進度及成效，聽取董事們對公司發(fā)展的意見和建議。八、做好董事會的對外聯絡工作，負責公司工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書的年度檢驗工作，及時辦理公司工商登記變更的有關事宜。九、統一管理本單位法定代表人授權委托手續(xù)和公司法人印鑒。十、依法負責公

3、司對外重大信息的披露事務，確保信息披露的及時性、真實性、完整性和規(guī)范性，與媒體保持良性互動。十一、為公司的重大決策、重要經濟活動提供法律支持服務，完善企業(yè)內部法律資源共享；負責對重要合同文件的合法性進行審查，并依法提出法律意見；負責指導下屬單位的法律事務工作。十二、承辦董事會和董事長交辦的其他工作。崗位職責崗位職責第3頁共4頁根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；3、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層

4、面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級管理人員提出的相關問題；4、具體負責籌辦董事會和股東大會，協助主任草擬和準備董事會和股東大會文件，協助主任做好會議記錄；5、協助主任負責公司投融資上市工作；6、負責公司證券事務的管理工作；7、負責公司上市期間的對外新聞審查工作；8、負責公司的股權管理工作（包括子公司的股權管理）9、負責完成主任交辦的其他各項工作。三、三、法律事務1、協助主任根據公司總體要求，制定法律事務工作計劃和措施；2、協助主

5、任指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；3、協助主任依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；4、協助主任積極協助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解相關法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定，積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；5、協助主任對董事會提出的問題進行調查、協調，并根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；6、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規(guī)，掌握《公司章程》