董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作

1、董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作香港公司秘書公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)地事務(wù)委員會(huì)主席李國(guó)輝第一屆董事會(huì)成員之任命直接由公司發(fā)起人委任，其后的董事由董事會(huì)委任。董事會(huì)對(duì)各股東負(fù)責(zé)，以公司和股東的利益為目標(biāo)是他們的最大使命。香港聯(lián)合交易所對(duì)上市公司董事的要求非常嚴(yán)格。董事發(fā)行人的董事會(huì)須共同負(fù)責(zé)管理與經(jīng)營(yíng)發(fā)行人的業(yè)務(wù)。聯(lián)交所要求董事須共同與個(gè)別地履行誠(chéng)信責(zé)任及以應(yīng)有技能、謹(jǐn)慎和勤勉行事的責(zé)任，而履行上述責(zé)任時(shí)，至少須符合香港法例所確立的標(biāo)準(zhǔn)：

2、(a)誠(chéng)實(shí)、善意地以公司的整體利益為前提行事；(b)為適當(dāng)目的行事；(c)對(duì)發(fā)行人資產(chǎn)的運(yùn)用或?yàn)E用向發(fā)行人負(fù)責(zé)，對(duì)上市公司資產(chǎn)的運(yùn)用向上市公司負(fù)責(zé)；(d)避免實(shí)際和潛在的利益和職務(wù)沖突；(e)全面、公正地披露其與發(fā)行人及與上市公司訂立的合約中的權(quán)益；（3）獨(dú)立非執(zhí)行董事:根據(jù)香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則，每一家上市公司都要有最少二名獨(dú)立非執(zhí)行董事。（a）上市規(guī)則的要求：（i）不能持有1%或以上的股權(quán)；(ii)該董事不能擁有公司的財(cái)務(wù)權(quán)益（不

3、論過(guò)去或現(xiàn)在的）；(iii)不能與公司的關(guān)連人士有聯(lián)系（不論過(guò)去或現(xiàn)在）；(iv)不能擔(dān)任公司集團(tuán)內(nèi)的管理工作；（b）獨(dú)立非執(zhí)行董事的責(zé)任：（i）出席所有的董事會(huì)；(ii)發(fā)表個(gè)人的意見，如有相反和不認(rèn)同的意見，董事會(huì)秘書必定要把他的意見反映在會(huì)議記錄上；(iii)在有關(guān)連的事項(xiàng)上，向股東提交獨(dú)立董事委員會(huì)報(bào)告書；(iv)出任核數(shù)委員會(huì)成員；(v)出任薪酬委員會(huì)成員。（4）董事會(huì)主席：董事會(huì)主席是由董事會(huì)成員互相推選出來(lái)的，通常會(huì)由最大